五分时时彩是什么

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                中国(浙江)自由贸易试验区油品贸易跨㊣境人民币结算便利化试点展业规范

                发布时间:2020-04-30 14:22

                信息来源:浙江省银行外汇与跨境人民币展业自律机制

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                  一、业务定义

                本通知五分时时彩走势图贴吧所指油品贸易跨境人民币结算,指企业根据╱买卖合同,将油品在境内外交易对手之间进行交易并采用跨境人民币进行结算的业务。主要包括以下几种形式:

                (一)油品进出口贸易:境内五分时时彩怎么查询中奖企业与境外企业(含境外¤企业通过NRA账户)开展的油品进出口贸易;

                (二)海关特殊监管区域及保税监管场☆所油品转卖,即境内企业⌒ 与境外企业(含∏境外企业通过NRA账户)之间开展的油品贸易,且货物进出海关五分时时彩的规律特殊监管区域/保税监管场所;

                (三)油品转口贸五分时时彩是什么彩票易,即境内企☆业从境外企业(含〒境外企业通过NRA账户)购买油品,随后向另一境外企业(含境外企业通过NRA账户)转售该油品,而货物未进出五分时时彩计划导师我国;

                (四)其ω他形式的油品贸易:不属于上述三种类型的油〓品跨境贸易,具体形式及管理要求由自律机制工作小〗组表决通过后确定。

                二、政策依据

                (一)《跨境贸易人民币结五分时时彩技巧论坛算试点管理办法》(中国人五分时时彩定位胆的玩法民银行、财政部、商务部、海关总署、国五分时时彩人工计划家税务总局、中国银行业↘监督管理委员会公告〔2009〕第10号);

                (二)《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》(银发〔2009〕212号印发);

                (三)《人民币跨境收付信息系统管理暂行♂办法》(银发〔2010〕79号);

                (四)《关于明确跨境人∏民币业务相关问题的※通知》(银发〔2011〕145号);

                (五)《中国人民银行、财政部、商务部、海关总署、国家税务总局、中国银行业监督5分时时彩骗局管理委员会关于出口货物贸易人五分时时彩是官方彩么民币结算企业管理有关问题的通五分时时彩开奖记录知》(银发〔2012〕23号);

                (六)《中国人民银▲行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理系统信息报送流程的通ぷ知》(银办发〔2013〕188号);

                (七)《中国人民银行关于简化跨境人民币业五分时时彩官网务流程和完善有关政策的通知》(银发〔2013〕168号);

                (八)《中国人民银行关于贯五分时时彩合法吗彻落实<国务院办公厅关于支持外贸稳定▃增长台湾五分时时彩走势图的若干意见>的指】导意见》(银发〔2014〕168号);

                (九)《关↓于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》(银发〔20183号);

                (十)中国人五分时时彩是哪里开民银行的其他相关规定。

                三、试点银行条件

                (一)应为在浙江自贸区内(含舟山全五分时时彩在哪里开奖结果境)开展业务」且具备国际结算业务能力的银行机构;

                (二)已建立完备的油品贸易跨境人民币业务管理制度及内五分时时彩最新技巧控规范,具有通用国际航行船舶及提单查询能力,跨境反洗钱风险防控制五分时时彩历史开奖号码度完备且能有效执行;

                (三)近两年开展腾讯五分时时彩开奖结果国际业务过程中无重大违法违规ξ 行为。

                办理油品贸易跨境人民币五分时时彩在那里开奖结算业务前,符合上述条件的银行应制定相应█的油品贸易跨境人民币结算业务的管理细则,并向当地人民银行分支机构报备。

                四、试点企业条件五分时时彩是正规的么

                (一)“油品贸易上海五分时时彩跨境人民币结算优质可信企业”认定标准

                对于油品进出口贸易和五分时时彩九宫计划海关特殊监管区域及保税监管场所油品转卖□贸易,银行可对◇满足以下条件什么是五分时时彩的企业推荐为“油品贸易跨境人民币结算优质可信企业”,经跨境人民币自律机制工作小组认定后并报当地人民免费下载五分时时彩计划网址银行备案后发布。列入“油品贸易跨境人民币结算优质可信企业”可凭提交五分时时彩怎样看定位胆开奖的《跨境业︼务人民币结算收/付款说明》或支付彩票网五分时时彩计划信息清单,直接办理货物贸易及□ 服务贸易跨境人民币结算(转口贸易除外),企业无需五分时时彩正规的吗事前、逐笔提交真实性证明材料。

                1.在浙江省内注册成立并开展油品五分时时彩官网开奖结果贸易一年(含)以上。

                2.未被纳入◣出口货物贸易人民币结算重点监管企业名单和货物贸易∩外汇管理B、C类企业;未涉嫌大规模跨境投机套利活动。

                3.长期、稳定地使用人民币跨境结算达到一年(含)以上,人民币跨境结算累计规模原则五分时时彩计划网址上应达到1亿元(含)以上且人民币跨境结五分时时彩开奖现场算金额原则上应达到其五分时时彩怎么看走势图全部跨境结算总量的10%(含)以上。

                4.企业能够自行妥善留存跨境▅人民币业务相关交易单证等真实性证明五分时时彩票走势图资料,并愿¤意配合经办银行、自律机制或人民银行的事中事后抽查、核实工作。

                (二)办理“油品转口贸易”相关五分时时彩有辅助工具吗企业准入条件

                满足以下条件的企业,可由准入银行向跨境5分时时彩骗局人民币自律机制工作五分时时彩计划345678小组进行推荐,经集体审核通过后①方可办理油品转口贸易跨境人民币结算业务。

                1.企业具备进、出口经5分时时彩不是官方营权,依法在浙江省内注册登记,实缴五分时时彩计划平台官网资本达到5000万元(含)人民→币以上;

                2.企业应具备相应油五分时时彩全天计划表品贸易资质,其自身或其关联企业具有一年(含)以上的大宗商品转口贸易经▓营记录;

                3.企业资信情况和经营状况良好,在各家银行机构无不良授信记录,企业或其母公司在五分时时彩大小规律近三年内未因重大违规受到监管部门处罚。

                (三)办理“其他形五分时时彩官方手机版下载式的油品贸易”企业条件由自律▼机制工作小组后续协商确定并另♂行发布

                     五、审核材料

                (一)办理进出口贸易和海关特殊监管区域及保税监管场所油品转卖等重庆五分时时彩走势图业务时,应审核以下材料

                1)《跨境业务人民币结算五分时时彩是什么意思付款/收款说明》;

                2)《境外汇五分时时彩计算方法款申请书》或《对外付款/承兑◣通知书》;

                3)合同或发票或报关单或五分时时彩追号计划进(出)境货物㊣备案清单;

                4)其他贸易背景真实性佐证材料。

                对于纳入“油品贸易跨境人民币结算优质可信企业”名单的,可实施五分时时彩是哪个国家的便利化的审核政策,凭提交的《跨境业务五分时时彩基本走势图人民币结算收/付款说明》或包含报关单号五分时时彩有多少期码/进(出)境货】物备案清单号码的收支业务明细清单,直接办理跨境人民币结算业务。

                发现异常情况,暂停实施便五分时时彩万位规律利化措施,要求企业提交情况说明及佐证材料,审核相免费下载五分时时彩计划网址关材料,确认五分时时彩定胆计划相关业务真实合规后,恢复便◤利化政策;无法说明并证五分时时彩是不是真的明合规的,经⊙办行应立即中止便利化措施,待持续跟踪一段时间,确认业务真实合规后,方可恢复,否则取消企业试点伯爵团队五分时时彩手机版计划资格。

                (二)办理“油品转口贸易”时,应按照结算方五分时时彩是真的还是假的式审核以下材料

                1.付款(电汇)

                1)油品贸易ω背景承诺书;

                2)《跨境业务人民币结算付五分时时彩计划中彩票款说明》;

                3)《境外汇款申五分时时彩可靠吗请书》;

                4)同一五分时时彩二期计划货物项下买、卖合同;

                5)发票;

                6)进口五分时时彩计划网址货物报关单或出境货物备案清单或正本海运提单原√件(提单转卖『方式时提供)或无提单放货保函等替代单ㄨ据;

                7)对应的收☆款业务的《涉外收入申五分时时彩人工计划报单》(先收后支模式↘)。

                2.付款(托台湾五分时时彩计划下载收及信用证)

                1)油品贸易背景承诺书;

                2)《跨境业务人民币结算付五分时时彩计划中彩票款说明》;

                3)《对外付款/承兑通知↙书》;

                4)托收及信用证项下单据五分时时彩基本走势及其他贸易背景材料(包括同一货物项下☆买、卖合同、发票、进口货物报关单或进境货五分时时彩和的单双技巧集锦物备案清单或全套ξ正本海运提单原件(提单转卖方式时提▼供①)或无提五分时时彩买大小规律单放货保函等替代单据;

                5)对应的收款↑业务的《涉外收入申报单》(先收后支模式)。

                3.收款(电汇)

                1)油品贸易背景承诺书;

                2)《跨境业务人民币结算收款说明五分时时彩全天计划》;

                3)同一货物项下买、卖合同;

                4)发票;

                5)出口货物报关五分时时彩今天开奖号码单或出境货物备案清五分时时彩计划群单或五分时时彩在哪里开奖结果正本海运提单原件(提单转卖方式5分时时彩开奖结果时提供)或无提单放五分时时彩开奖结果记录表货保函等替代单据;

                6)对应的付款业务的境内银行涉外五分时时彩计划开奖6收付凭证(先支后收)(其中先支方式为电汇的,《境外汇款五分时时彩开奖申请书》;托收♀及信用证支出的,《对外付款/承兑通知ㄨ书》)。

                4.收款(托收及信用证)

                1)油品贸易背景承诺书;

                2)《跨境业务人民币结算收款说明》;

                3)托收及信用证项下单据及其他贸易背景材料(包括同五分时时彩预测一货物项下买、卖合同、发票、出口货物报关单或出境货物备案五分时时彩开奖现场清单或全套正本海运五分时时彩九宫计划提单原件(提单转卖五分时时彩是平台自己开的吗方式时提供)或无提单放货保函等替代单据;

                4)对应的付款业务的境内银行涉外收付凭证(先支后收)(其中先支方式为电汇的,《境外汇款申请书》;托收及信用●证支出的,《对外付款/承兑∑ 通知书◆》)。

                5.其他提ξ 单替代单据

                1)无提单放货保函(LOI)

                具有索赔权的协议书,在油品贸五分时时彩免费计划易中作为运输单据的替代品,基本√涉及内容主要包括:

                ①受益人保证单据的真实性和有效5分时时彩在线全天免费计划性;

                ②受益人有五分时时彩交流微信群权处置货物和单据;

                ③所述货物已按基础合同约定运『输转交至买方;

                ④申请人在受益人违约情况下无条件获取补偿损失的权利;

                ⑤本单据所受法律五分时时彩开奖号码管辖的范围;

                2)权利担保(WOT)

                WOT作为卖方对商品所有权的担保,基本涉及内♀容主要包括:

                ①陈述已经出售并转↘让货权的事实,并保证ぷ有权转让并交付货物;

                ②承诺承担所有申请人五分时时彩是平台自己开的吗由于货物或者单据所有权导致的损害赔偿、成本和费用;

                ③本单据所受法律管辖的范围;

                ④WOT的失五分时时彩怎么看号码效条件。

                3)燃【油交货单(BDN)

                境外船供五分时时彩258开奖号码油业务中作为燃料油加注的油品交割》凭证提交,基本涉五分时时彩计划开奖6及内容主要包括:

                ①燃料油加注业务的境内中间商保证单据的真实性和有效性;

                ②境外实际供油商的名称;

                ③受油船名及国际海事组织颁五分时时彩免费计划软件发的IMO代码;

                ④加注←燃料油的品名及数量;

                ⑤燃料油加注所在港口和加◤注日期;

                ⑥燃料五分时时彩计划登录油加注双方(实际供油船▅和受油船)的船舶签章;

                6.其他要求

                银行应根五分时时彩是真的吗据业务实际和自身风险控制的需要对■相关背景材料进行贸易真实性核五分时时彩有辅助工具吗查,如认为上述有效凭什么是五分时时彩证和商业单据仍不足以证明交易真实▽性的,可要求企业提交其它能够证明交易真实性的凭证或单据。

                (三)对于“其他形式的油品贸中国体彩五分时时彩易”, 应提供的贸易单据五分时时彩追号计划表由自律机制工作小组后续协商※确定并另行发布

                六、审核及操〗作要点

                (一)银行应严五分时时彩开奖走势图格落实“展→业三原则”要求,对油品贸易跨境人民币结算业务做好真实性审核,包括但不限于对企业经营五分时时彩技巧论坛范围、股权结构、交易模式、交易对手、交易□ 记录等要素进行调查,了解客户交易目五分时时彩预测的和交易性质。对于五分时时彩开奖信息油品转口贸易,同一笔收付款应△在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算。为控制业务风险,防范无五分时时彩可以玩吗真实贸易背景的套利行为,不支持上、下游交易对手全为关联企业的油品转口贸易。

                (二)银行五分时时彩计划稳赢版和企业在油品贸易跨境人民币结◎算办理过程中,应依法五分时时彩定位胆公式履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务。各银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统报送有关资金收付等信息。办理油品五分时时彩人工计划软件转口贸易时,申报交易附】言为:转口+货权凭证编5分时时彩号。如存在一张提∏单在多家银行叙做业务,申@报交易附言为:转口+货权凭五分时时彩是不是真的吗证编号+货物总量+申报银行交易数量。

                (三)对于同一货物项下收支差5分时时彩怎么玩法额超过20%(不含)的,或者收支间隔日五分时时彩开奖记录期超过90天(或合理五分时时彩万位规律周期▲)的油品转口贸易,企业应提交情◥况说明,银行应严格审核业务五分时时彩网页计划资料,通◣过审核客户主体信息、业务办理历史数据等方面加强审核,必要时可暂停为相关企业办理收支业务。银行应采取五分时时彩计划软件登录有效手段,通过国际█提单查询机构、船公司网站等核五分时时彩怎么做代理实转口贸易涉及的海运提单或其他运输单╲据/仓单的◣真实性、一致性和是否违规重复使用。

                (四)单据审核上,重点关注合同是否存在与实际贸易背景相玩五分时时彩有什么技巧冲突的情况,如合同规定的成交价〓和公开市场上公允成交价格存五分时时彩开奖网址在显著偏差等情况。银行应注意审核物权凭证背书的连续性。银行在办理收付款№业务后,在合同、发票、运输单据(含替代提货单据)等单证正本上签注收付款日、金额,加盖业务印章后复五分时时彩计划人工印留存,不得为已签注过的正本提←单(申报五分时时彩在线计划银行交易数量小于货物总量除外)办理油品卐贸易跨境金融业务。

                (五)银行需在油品转口贸易银行机构台〇账信息表(见附件)中逐笔登记货物单据信息,并于每月初三个工作日内报送当地人民银行。浙江省级自律机制和试点银行不定期对名单五分时时彩五星打法企业(包括可信五分时时彩和的单双技巧集锦企业名单)和业务整体情况进行抽查或●评估,对于存疑企业建立黑名单,三年内暂↑停相关业务办理。

                七、风险提示

                (一)密切关注企业可持续经营状况。结合企业在本行业务办理情况,对存在短五分时时彩计划软件平台时间内业务增长过快、与注册资金严五分时时彩真假重偏离、收支时间间隔过长、利润过高或负利润等异五分时时彩有托吗常现象的企业,应予以重点监⌒测。

                (二)密切关注企业交易对手及交易记录。对收支差额明显不合理、过于频繁交易的企业作重点监测,银行可通过现场核实等方式加强真实性审核,并妥善腾讯五分时时彩平台保管核实档案,以备自查或监管部门Ψ 核查、检查。对于关联♀企业间办理转口贸易的,应注意防范关联企业间无贸易背景、涉嫌洗钱的跨境资金异常流动◤等行为。

                (三)密切关注有关行业风险。银行可建立国际商品价格跟踪机制,了解企业的业务变化是五分时时彩高手计划否与国际市场变★化相符。不定期五分时时彩软件专业版走访企业,了解企业的⊙经营场地、人员『数量等信息,分析企业的业务规模与经营能力是否匹配;通过行业协会、企业财务中国体彩五分时时彩报表等渠道了解企业的出口是否有办理过贸易融5分时时彩开奖记录资。

                (四)银行为∞转口贸易提供贸易融资时,应遵循融资币种、金额、期限与商业合同的结算币种、金额、期限大体一①致的原则,不应提供融资期限与结算周期差异过大的贸易融资。


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