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                中国(浙江)自由贸易五分时时彩和值走势图试验区跨境人民币全口径跨境融ㄨ资转卖▓业务操作细则

                发布时间:2020-04-30 14:19

                信息来源:浙江省银行外汇与跨境人民币展业自律机制

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                字体大小:

                第一章 总则

                第一条 为规范五分时时彩计划345678中国(浙江)自由贸易试验五分时时彩计划网址区全口径跨境∴融资项下转卖∏业务管理,促进业务健康有╳序发展,根据《中国人民银行关于全口径跨境¤融资宏观审慎管理精准预测五分时时彩定位胆有关事宜的通知》(银发[2017]9 号)、《国内信用∩证结算办法》(中国人民银行 中国银行业监♂督管理委员会公告[2016]第10号)、《中华五分时时彩计划网页版人民共和国票据法》、《票据交易◢管理办法》和中★国人民银行杭州中心支行出台的《关于金融支持中国(浙江)自由贸易试验区建设的指导意见》(杭银发〔2017〕185号)等,特五分时时彩定位走势图制定本操作细则。

                第二条 本细则中∞的“全口径跨境融资项下国〓内证跨境融资业务”(以下简称“国内证跨境融①资业务”)是指:依法在五分时时彩交流微信群中国(浙江)自由贸易试验区(含舟山全≡境)成立的银行业金〖融机构,根据全口径跨境融资宏∏观审慎管理要求,在占用银行全口五分时时彩在那里开奖径跨境融资额度的基础上,由境外机构△对境内银行业金融机构进行跨境←融资,提供国内证项下↘融资款项,融入融出币5分时时彩不是官方种均为人民币。融资形●式包括但不限于:风彩票网五分时时彩计划险参与业务、福费∑廷业务等。

                风险参与业务(RISK PARTICIPATION):是指风险承担银行通过承担风险@出让银行出〒让的贸易融资及保函项下债务人的全部或部分信用风五分时时彩怎么玩险,从而获取←风险承担收益的业务。

                福费廷业务(FORFAITING):是指将已被承诺付款ξ 行(开证行或保兑行)有效承诺付款的应收账↑款,通过境内行转卖或仅为中介方ζ式,将国内信用证福费◥廷以跨境人民币方式转让给境外包买◆商,最终由境外5分时时彩骗局包买商承担付款行风险的业务。

                第三条 本细则中√的◣“全口径跨境融资项下票据转贴↘现业务”(以下简称“票据转贴现』业务”)是指,依法在中五分时时彩开奖软件国(浙江)自由贸易试验区(含舟网上五分时时彩可信吗山全境)成立的银行业金融ζ 机构,根据票Ψ 据交易管理办法,自贸区内银行业金融机构将未到五分时时彩万位计划软件期的已贴现或转贴现(转入)票据向境外金融机构转让票据的融资行为,境外金▃融机构委托境内托管银行负责票据托管。票据包括纸质或者电子形式的五分时时彩计划人工在票交所进行交易的银行承╱兑汇票。融入融出币5分时时彩不是官方种均为人民币。

                第四条 本细则中的“开办机构”是指,依法在中国(浙江)自由贸易试验区(含舟山全境)成立》的银行业金融机构

                第二章 国内证跨境★融资业务管理

                第五条 开办机构应严格进五分时时彩基本走势图行相关业务的交易真实『性审核。

                第六条 国内信用证管理要求具体如下:

                1符合人○民银行、银监会五分时时彩规律关于国内信用证业务管理的有关规定;

                2须为不可撤销的远期跟单信用证,信用证项下须有全套完整单据,主要︽包括增值税发票运输单据或货物收据、入库单等,暂不接受无增值税发票、增值五分时时彩靠谱吗 官方税发票日期早于开证日期90(含)以上的远期跟单信用证〓;

                3须为可议付且条款明确、合理,付¤款路线简洁明晰,已转让信用证不得办理什么是五分时时彩该业务;

                4已由承诺付款行进行真实、有效地承诺◣付款;

                5信用证项下应收账款无瑕疵,受益人未将其转让给任何其他人,也未在其上为任五分时时彩软件何其他人设定任何质权和其他优╲先受偿权;

                6、国内证同业间转卖不超3次;

                7业务期限最长不超过一年,不得办理五分时时彩计划qq群展期和再融资

                第七条 办理国内证跨境融资业务,须要进行尽№职调查,登重庆五分时时彩走势图陆税局系统逐笔查询增值税发票真实性。

                第三章 票据转贴五分时时彩怎么看走势图现业务管理

                第八条 票据五分时时彩在哪里开奖交易管理要求具体如下:

                1符合人ξ民银行卐、银监会关于票据交易业务管理的有关规定;

                2票据完成权属初始登记后即可进行交易。处于挂失止付五分时时彩是不是真的吗、公示催告等情形的风险票据、处于保证增信流程中的票↑据、已质押的票据及通过回五分时时彩万位规律购式贴现方式取得的票据不得进行交易;

                3转贴现的票据必须已经承五分时时彩是哪个地方的兑行或承兑人开户行付⌒款确认;

                4票据成№交单、票据交易主协议及补充协议(若有)构成交易双五分时时彩技巧方完整的交易合同;

                5、票据交易无需提供转贴现凭证、贴现凭证◤复印件、查询查复五分时时彩二期计划书及票面复印件等纸质资料;

                    6、票据交易由票交所系统办理票款对付(DVP)结算。票交所职能五分时时彩是平台自己开的吗还没有票据转让登记功能时,可解读为⊙票据转让为银行之间或内部转让,不涉及票交所结算)

                第九条 办理跨境票据转贴现融资业务的重庆五分时时彩开奖号码境内银行金融机构,须指定一家境内银行作为境外金融机构①的票据托管银行,并由其与相应境外金融机构分五分时时彩和的单双技巧集锦别签订托█管协议,由境内托管银行代理境外金融机五分时时彩规律怎么玩构与舟山自贸区内银行金融机♀构通过上海票据交易所进行票据交易后,做好票据托管并负责五分时时彩公式与境外金融机构之间的资金清ㄨ算。

                第四章 风控管理

                第十条 全口径融资额度管理

                参与中国(浙江)自由贸易试验区全口∏径跨境融资项下跨境五分时时彩走势融资转卖业务的前提是,其融资额度必须按照全口径跨境融资宏观审慎管5分时时彩怎么玩法理要求,银行业金融机构占用其总行或其自身的全口径跨境融资额度。

                开办跨5分时时彩计划境融资转卖业务的各银行业金融机构应按月将总行分割(非法⌒ 人银行业金融机构)或者监管登五分时时彩万位计划记(地方五分时时彩法人银行业金融机构)的跨☆境融资额度报送属地人行。非法人银行业金融机构应确保该业务的跨境融资风险加权余额纳入总行跨境融资额度5分时时彩管理;地方法人银行业金融机ω构应确保辖属机构业务不超过全行跨境融资风险加权余额〗上限。

                第十一条 数据申报

                开办国内证跨五分时时彩开奖号码境融资业务和票据转五分时时彩是哪个国家的贴现业务的银行应按人♂民银行、外汇管理局现行管理要求,完成相应■系统申报工作,避免数据五分时时彩怎么做代理申报遗漏。

                第十二条 业务管理

                开办机构应根据本细※则出台内部管理办法,完善内控机制,妥善保管ぷ相关资料。

                开办跨境五分时时彩预测融资转卖业务的五分时时彩玩法银行业金融机构应建立业务台帐,应于每月后】5个工作日内将《跨境融资转卖业务台账》报五分时时彩规律口诀送属地人民银行。银行业金融机构要密切关注跨境」人民币流入流出业务量◤,加强资金流动五分时时彩五星打法监测。银行业金融机构应建立健全业务报告机制,一旦出现问题或异五分时时彩开奖常情况,应立即向人民银█行报告。

                第十三条 反洗钱管理

                办理国内证跨境融资业务和票据转贴现业务,应按照□我国监管、反洗钱有关︻要求,记录、监控大五分时时彩可以玩吗额或可疑交易,并按照有关程序进行报告;如发现业五分时时彩开奖几个球务涉嫌洗钱、恐怖活动,境内银行□ 业金融机构应立即向人民银█行报告。

                第十四条  监督检查

                银行业●金融机构违反本实施细则的,由浙江省银行业外汇和跨境人民币展业自律机制按五分时时彩是官方的吗五分时时彩是官方的吗照本实施细则执行监督管◣理;银行业金融机构违反全口径跨境融资宏观审慎管5分时时彩怎么玩法理相关规定的,由人民银行参照五分时时彩那里的《中国人民银行∮关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9 号)要求执行;银行业金融机构违反票据交〇易管理办法的,由人民银行参照相『关法律法规执行。

                第五章 附则

                第十五条 本细则由浙江省外汇和跨境人民币自律机制负责解♀释、修改。

                第十六条 本细则五分时时彩怎么看自公布之日起执行。


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